宣爱智能:2017年第四次临时股东大会通知公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2017-061

  保密的行为准则:430196 保密的省略:爱的智力 鸟卜者任一中间人:柴纳国际信托投资公司建投

  北京的旧称爱的智力模仿技术分配有限公司

  2017年第四次暂时股东大会流通的公报

  公司和董事会抵押权了安的真实容量。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修科目垂下。,其容量的确实性、诚实和完整性的我和协同法律责任。

  一、开会进行了基本情况

  (1)股东大会开会

  这次开会是2017届第四次暂时股东大会。

  (二)会议召集人

  股东会的召集是董事会。。

  (三)开会的效力、合规性

  召集,开会的召集适合公司条例、行政规章、规则、公司的正态化排成一行行走和规章。

  (四)开会的日期和工夫

  开端工夫:午前10点和2017年7月28日午前00点

  完毕工夫:午前11点和2017年7月28日午前00点

  (五)开会的方式

  这人开会在现场进行。。

  (六)列席的靶子

  1。股东于签到日控制分配。

  公报编号:2017-061

  股东大会的签到日期是在区的日期 2017年 7月25日

  股权签到日后期收盘时在柴纳结算签到在册的公司整个股东均有权列席股东大会(在股权签到日买进保密的的出资者采取此利息,对齐当天使好卖保密的的出资者不消受此项市。,股东可以付托代理人以印刷列席开会。、结合提议,股东的代理人无常的是公司的股东。。

  2。directors of the company、监事、地位较高的明智地使用和数据显露使运作。

  (七)开会地皮:北京的旧称市朝阳区酒徒桥北路甲10号院201号楼F门6

  楼开会室

  二、开会照顾

  (1)照顾公司对齐地址的打手势。。

  (二)对协会方式的修正草案照顾。

  (三)照顾下去决定董事的法案

  三、开会签到方式

  (1)签到方式

  1、自然人不得不本身的身份证。、股东账户卡;2、由代理人代表我股东列席这次开会的,应显示客户的身份证(硬拷贝)、交付人签字的授权证书、股东账户卡和代理人身份证;3、法定代理人代表社团股东。,我理应出示身份证。、单位社团营业执照硬拷贝和社团打印者、股东账户卡;4、任一社团股东付托非法定代理人结合,我理应出示身份证。,法定代理人和大律师签字的授权证书、单位营业执照硬拷贝,股东账户卡。

  公报编号:2017-061

  (二)签到工夫 2017年7月26日

  (三)签到的地皮

  北京的旧称市朝阳区酒徒桥北路甲10号院201号楼F门6层董秘问询处

  四、倚靠

  (1)会晤方式

  节目主持人:刘仕化

  地址:北京的旧称市朝阳区酒徒桥北路甲10号院201号楼F门6层

  打电话:010-62964316

  描绘:010-62964413

  (二)开会费:交通、住宿费自理。

  (三)暂时提案

  假设有暂时提案,请在开会前十天参考。。

  五、备查排成一行行走清单

  北京的旧称爱的智力模仿技术分配有限公司其次届第十四次董事会开会坚决

  北京的旧称爱的智力模仿技术分配有限公司

  董事会

  2017年7月13日

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