广宇发展:第六届董事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

光裕开拓:D六度音程届董事会第十五次聚会公报

    贴壁纸行为准则:000537贴壁纸略号:光裕开拓 公报编号:2009-018

天津光裕开拓股份有限公司

D六度音程届董事会第十五次聚会公报

公司和董事会的掌握盟员都誓言了我的真实满意的。、正确、详尽的,无假记载、给错误的劝告性的状况或大调的忽略。

天津光裕开拓股份有限公司六度音程届董事会第十五次聚会于2009年8月24日午后4:00在公司聚会室。聚会应占董事会的九。,董事会八名盟员,Sun Yu主席由于任务而不克不及插脚聚会。,王志华是一位值当信任的董事,列席了聚会并腰槽了选举权。。公司监事、高级明智地使用人员插脚了聚会。。用电话通知聚会、按照参与法度用电话通知、公司条例和溶解的规则,聚会由董事会主席赵国搀杂掌管。。经过以为经过以下法案。

1。20年度公司半年报的以为与经过;

称许9票,反0票、弃权0票。

2、思索和采取公司对市政服务机构的任命,称许市政服务机构韩宇玮搀杂为董事会书记员(RESU)。

董事会书记员宋颖洁搀杂因退职导致退职。,董事会任命市政服务机构的提案,董事会以为并称许市政服务机构韩宇玮搀杂为书记员。。韩宇玮搀杂联系电话022-250426,副本022-27500427。

在此,感宋颖洁搀杂在任务具有某个时代特征的的勤劳和黾勉。。

称许9票,反0票、弃权0票。

3、以为和经过说起相干市的法案,市满意的解释在美国COMPAQ电脑公司的公报中。。

称许9票,反0票、弃权0票。

本公报。

天津光裕开拓股份有限公司

董事会

2009年8月26日

附1:韩宇玮搀杂的简历韩宇玮,1963年12月29日出现年份,汉族高级工程师党员。

1999年9月-2001年4月 任山东电力发电公司多个的部理事2001年4月-2002年5月 任天津戈德电子出售商务有限公司副总理事2002年6月-2005年5月 任现在称Beijing戈德电子出售商务有限公司常务副总理事2005年6月-2009年2月 任山东鲁能持股公司掌握财政明智地使用部负责人2009年2月-今 任天津光裕开拓股份有限公司副总理事韩玉卫搀杂现到职于本公司,与敝公司参与系,其个人未取得本公用事业且未受到过奇纳河证监会及倚靠参与部门的处分和贴壁纸市所惩戒。

附2:孤独董事的视图

基于董事会书记员宋颖洁搀杂因退职导致退职。,董事会确定市政服务机构韩宇玮搀杂为董事会书记员。。孤独董事检验,任命顺序适合本条例的参与规则。,被任命者有资历腰槽一份任务。。照着,称许公司委派直的董事会书记员。

孤独董事:宁维武 冯科 田昆如

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