创元科技:第六届董事会2012年第九次临时会议决议公告_股票频道

董事会六年级届相识 2012 第九次暂时相识比分公报(LS2012-A35)

提供纸张法典:000551 短期提供纸张:科学与技术进行开幕典礼 公报号:LS2012-A35

创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司

董事会六年级届相识 2012 顾虑第九届年会暂时比分的公报

公司和董事会作为正式任务人员的许诺A的忠实。、诚实与完整性,在公报上

假记载、给错误的劝告性提及或主修科目落下和共同责任。

创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司(以下简化“公司”)董事会六年级届相识 2012年度第九次暂时相识 2012 年 9 月 6 一天天地邮寄、描写和特别检修的同次多项式发使进入拿董事。,相识在 2012 年 9 月 10 午后2点 点 30 以实况开票的同次多项式进行,公司董事长曹新彤长官掌管了这次相识,董事会该当在董事会中挑起董事。 11 人,做导演 10 人,孤独董事俞静相信委任一名孤独董事。,遵从互插法度、公司条例和大大地的规则。相识经过了以下比分

一、董事会投票权展现。

本着董事会六年级届相识三年任期已满期,粉底法度、公司条例规则及有关规则,董事会挑选及薪酬授予挑选

董百长官、宋希武长官、张振强长官、朱志豪长官、于雪中长官、Hu Zeng长官、周成明长官、顾沁华长官、郑佩敏长官、Xiao Bo长官、顾中泽长官 11 一位著名导演的攻读学位者(附于导演的简历)。

第 1 页 共 7 页董事会六年级届相识 2012 第九次暂时相识比分公报(LS2012-A35)

执政的:顾沁华长官、郑佩敏长官、Xiao Bo长官、顾中泽长官是孤独董事攻读学位者。孤独董事攻读学位者该当查阅股票持有者大会关心。。

本在地图上标出不得已经股票持有者大会关心经过。。

公司向董事会六年级届相识入席董事在供职时代为公司所做的奉献深远的致谢。

开票成果:准许 11 票,反 0 票,弃权 0 票。

二、论聚集 2012 第五届暂时股票持有者大会钞票。

定于 2012 年 9 月 28 日午前 9 点 30 持股公司2012现场开票方法 股票持有者大会第五次。

开票成果:准许 11 票,反 0 票,弃权 0 票。

具体的内容详见同日刊载于《提供纸张时报》及深圳提供纸张交易所布置新闻出版网站巨潮信息网()之“论聚集2012 股票持有者大会第五次的印制的广告”(公报编号:ls2012-A36)。

本公报。

创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 12 日

第 2 页 共 7 页董事会六年级届相识 2012 第九次暂时相识比分公报(LS2012-A35)第七届董事会董事攻读学位者简历:

董 柏,男,1956 年 10 月生,中共党员,两年制专科学校学历,正初级合算的师、初级治理技师。曾任苏州纺织认为宣传部副首长。、科长、副主管,江苏苏州纺织修饰圆执行主管,苏州省纺织勤劳局副处长、局长,苏州纺织使产生兴趣(圆)股份有限公司董事长,苏州勤劳花费开发公司副董事长兼执行主管、董事长兼执行主管,苏州创元(圆)股份有限公司董事长。在职的苏州创元花费开展(圆)股份有限公司董事长。、创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司副董事长。

董百长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

吴松溪,男,1956 年 10 月生,中共党员,本科,做研究人员的初级技师。原苏州长丰机械总厂设计师、组织部首长、新产品开发做研究生的所长、下分支的指令厂长、副厂长,苏州长丰使产生兴趣股份有限公司副执行主管、副董事长、董事长,苏州创元(圆)股份有限公司董事长。、副执行主管。在职的苏州创元花费开展(圆)副董事长、执行主管,创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司首长。

宋希武长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

张振强,男,1954 年 12 月生,中共党员,本科,初级技师,苏州钟表勤劳公司原副厂长(钟表厂),苏州瓦斯公司副主管、副

第 3 页 共 7 页董事会六年级届相识 2012 第九次暂时相识比分公报(LS2012-A35)执行主管,苏州燃气圆股份有限公司副执行主管。在职的苏州燃气圆股份有限公司党委书记。、执行主管,苏州第十五名人大代表。

张振强长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

朱志豪,男,1960 年 10 月生,中共党员,本科,初级技师。曾任苏州首次光学仪器厂副厂长,苏州一光仪器股份有限公司董事长。。,苏州水晶般的元件厂副厂长、厂长,苏州水晶般的元件厂股份有限公司董事长。、执行主管,创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司首长多元主义副执行主管,苏州轴承厂股份有限公司董事长。、执行主管。在职的创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司首长、执行主管,苏州轴承厂股份有限公司副董事长,富顺高科电瓷创造股份有限公司董事长。,苏州一光仪器股份有限公司董事长。。。

朱志豪长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

余学忠,男,1963 年 7 月生,中共党员,党校做研究生的,技师。曾任苏州技巧与Craf课题开发部社员、勤劳行政机关部文员、技术果心副首长、健康状态开展司副司长、重要官职副首长,苏州勤劳花费公司企业行政机关部副首长、执行主管店员。苏州创元花费开展(圆)股份有限公司初级店员、董事会写字台与人文资源主管。

于雪中长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

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胡 增,男,1963 年 4 月生,中共党员,本科,初级技师。苏州提升装置设计院原副首长、厂长店员、总技师兼技术高质量的总监,苏州寰宇连锁传动公司副执行主管,苏州紫藤数码影像装备创造股份有限公司副执行主管,苏州创元(圆)股份有限公司初级店员、做研究与开发果心副首长。在职的创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司首长、副执行主管,江苏苏京圆股份有限公司副执行主管。

Hu Zeng长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

周成明,男,1970 年 10 月生,中共党员,本科,初级合算的师。原苏州电力冷凝器厂手艺人、商业经营科科员、全职官员、副首长、首长,苏州三光公司总干事,江苏苏京圆股份有限公司副执行主管,科学与技术使产生兴趣股份有限公司概括行政机关部副国务卿、书记员。在职的创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司首长、董事会写字台、副执行主管。

周成明长官未富国本公司使产生兴趣;他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。

顾钦华,男,1963 年 4 月生,中共党员,法学硕士做研究生的,就全国而论一流法律顾问,苏州装顶端人才(专家),在陈述、省级日记颁发论文二十余篇。他是光电现象使产生兴趣股份有限公司的孤独董事。,苏州第十三、十四点钟人大代表。PixTror技术创始人的在职的孤独董事I、柯林环保装备股份有限公司孤独董事、江苏大灾难法度公司首长、江苏法律顾问高

第 5 页 共 7 页董事会六年级届相识 2012 第九次暂时相识比分公报(LS2012-A35)级学衔回顾授予评委、苏州仲裁授予仲裁判定、苏州第十五名人大代表、就全国而论人民代表大会常务授予第十五次代表、吴江市委书记首次届联邦储备委员会副首长。

顾沁华长官与创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司或创元科学与技术使产生兴趣股票持有者及实践把持不存在相干相干,顾沁华长官未富国本公司使产生兴趣,他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。遵从公司条例和另一边互插法度、法度必需品和销路。

郑珀闽,男,1972 年 8 月生,清华大学合算的行政机关学院 MBA。曾在中国1971人寿保险金信托花费公司任务。PixTror技术创始人的在职的孤独董事I、上海荣正花费咨询股份有限公司董事长。 同时作为上海东方明珠(圆)使产生兴趣股份有限公司(60),嘘)、成都BRI使产生兴趣股份有限公司(600880),嘘)、中国1971海城工程科学与技术使产生兴趣股份有限公司(002116),深圳)、天元提供纸张经理股份有限公司孤独董事。

郑佩敏长官与创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司或创元科学与技术使产生兴趣股票持有者及实践把持不存在相干相干,郑佩敏长官未富国本公司使产生兴趣,他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。遵从公司条例和互插法度、法度必需品和销路。

肖波,男,1968 年 2 月生,硕士,审定主任会计师,主任会计师,法律顾问。他是上海郑传本法度公司的法律顾问(合伙人)。,上海泽华法度公司首座法律顾问,上海晓博法度公司首座法律顾问。

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Xiao Bo长官与创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司或创元科学与技术使产生兴趣股票持有者及实践把持不存在相干相干,Xiao Bo长官未富国本公司使产生兴趣,他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。遵从公司条例和互插法度、法度必需品和销路。

顾忠泽,男,1968 年 6 月生,中共党员,博士,讲师,博士生解说者,长江大儒特聘讲师。陈述杰出青年科学基金、江苏省54枚青年获奖:赢得一枚奖章。在日本拿住首要做研究课题,陈述科学与技术攻关,863高科技做研究开展在地图上标出在内的多项做研究课题。在 J. Am. Chem. SOC。,Angew。 Chem. Int. Ed., Phys. Rev. 在国际核心日记上颁发了100余篇论文。。 并保留多项专利权。本做研究的首要内容是生物电子设备。、十亿分之一公尺冒充基面,光子水晶般的,生物传感。

曾任陈述生物电子流行音乐陈述医用生物学副首长,,分子与生物分子电子流行音乐医用生物学副首长,日本主修科目做研究课题专家组构件、第十一五年863 科目专家组构件。东南大学生物科学与医学工程学讲师、生物电子流行音乐陈述医用生物学首长、苏州市周围的与生物保险箱医用生物学首长、第十二五年863 科目专家组构件、陈述主修科目科学技术专家组构件。

顾忠泽长官与创元科学与技术使产生兴趣股份有限公司或创元科学与技术使产生兴趣股票持有者及实践把持不存在相干相干,顾中泽长官缺乏富国公司的使产生兴趣。,他们也缺乏受到中国1971证监会的处分。。遵从公司条例和互插法度、法度必需品和销路。

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