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  保护略号:天一科学与技术 湖南天一科学与技术股份有限公司

  2008届高音部特殊同伙大会产生公报

  公司和董事会的拿身体部位都抵押了我的真实愿意的。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重缺漏。

  重 要 提 示

  社交排斥了公司的2008位董事。、监事和掌管人员酬谢包装盒条例草案;

  在这次社交上,缺乏少许新的提案被付诸开票数。。

  一、社交基本状态

  湖南天一科学与技术股份有限公司(以下略号“本公司”)2008年高音部暂时同伙大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济发达区天岳小道本公司办公楼传唤。同伙会由董事会传唤。,董事会主席周大素神学家。,契合公司条例、《上市裁决和规则的有关规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司资历较深的使用层及法律顾问列席。

  二、列席社交的同伙

  列席这次社交的同伙及同伙代理人合计3名,代表的份大批是166。,600,000股,占公司总资源的59.5%。

  三、从容和开票数提议

  1、顾虑董事会精选的的手势;

  手势逐项开票数,累计开票数经过。,开票最后列举如下。:

  周大素神学家肩部董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  李鹏神学家肩部董事:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  滕晓庆神学家肩部董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  李玲明神学家肩部董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  吴佳正神学家肩部董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  Wen Wen夫人导演:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  蒋敏胜神学家肩部孤独董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  周一群神学家肩部孤独董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  李泉元神学家肩部孤独董事。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  2、顾虑公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。;

  手势逐项开票数,累计开票数经过。,开票最后列举如下。:

  朱错良神学家肩部监事:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  肩部魏神学家的地产当服务员:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  程雪敏神学家肩部掌管。:

  开票状态:称许166,600,000股,占列席社交拿同伙所持开票数权的100%;

  开票数最后:获选。

  是你这么说的嘛!考生简历的详细愿意的均为2008年9月27日关照。:第三届董事会次要的十九岁次社交公报、第三届非常董事会第九次社交公报。

  3、2008年度公司董事、监事和掌管人员酬谢包装盒条例草案;

  开票状态:称许12,238,710股,占列席社交拿同伙所持开票数权的7.35%;支持154,361,290股,占列席社交拿同伙所持开票数权的92.65%;弃权0股。

  开票数最后:否认权。

  四、法度暗示摘要

  湖南天一科学与技术股份有限公司付托湖南金瑞法律顾问事务所为这次同伙大会的目击者法律顾问。湖南金瑞法度公司表明李世荣法律顾问。、殷进文法律顾问列席大会并问题了《湖南金瑞法律顾问事务所顾虑湖南天一科学与技术股份有限公司2008年高音部暂时同伙大会法度暗示书》。法律顾问以为:传唤同伙大会、传唤顺序,契合公司条例、《保护法》、中国1971证监会《股票上市的公司同伙大会公认为优秀的暗示》和湖南天一科学与技术股份有限公司《公司规则》的规则,这次大会的产生是合法无效的。。

  五、备查锉刀

  (一)、经与会董事署名证实的湖南天一科学与技术股份有限公司2008年高音部暂时同伙大会产生;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次社交的法度暗示;

  湖南天一科学与技术股份有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  保护加密:000908 保护略号:天一科学与技术 公报号:2008—044

  湖南天一科学与技术股份有限公司

  四元组届董事会高音部社交公报

  公司和董事会全体身体部位抵押A的确实性。、精确性与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重缺漏。

  湖南天一科学与技术股份有限公司于2008年10月8日以全挂在脸上及新闻报道方法关照传唤四元组届董事会高音部社交,社交于10月13日在公司的社交室进行,20。,社交应由9位董事列席。,到9人。。公司中西部及东部各州的县议会身体部位及互插掌管人员,社交的传唤契合公司条例和《公司规则》的有关规则。

  一、社交以9票开票数经过。,0票支持,从容了0项弃权,并授权了以下行动。:

  1、选择周神学家为公司董事长的手势。;

  基础《公司条例》和《公司规则》的有关规则,Zhou DSU神学家被选为公司董事长。,任期三年。简历列举如下:

  周大素神学家,出生于1955,硕士研究生。衡阳县新塘亲密的会谈前饲养工艺学家。,衡阳饲养银行办公楼执行经理,衡阳饲养银行信任通敌部副导演兼公关部,衡阳饲养银行传播教育部副导演,衡阳饲养银行节约所长,农行衡南分支形成总统,饲养银行饲养信任部副导演,湖南饲养银行饲养信任部处长,衡阳饲养银行总统、党委second 秒。靠在上面的资产使用公负责人沙办事处副执行经理、党委代表、湖南天一科学与技术股份有限公司董事长。周大素神学家未保持不变本公司份,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、《顾虑衔接李鹏神学家为公司执行经理的手势》;

  基础《公司条例》和《公司规则》的有关规则,董事长提高李鹏神学家肩部公司执行经理,任期三年。李鹏神学家简历列举如下:

  李鹏神学家,出生于1961,本科学历。曾在岳阳临湘县分公司肩部会计任务。、信誉任务,岳阳前饲养银行北区存留相交、云溪营业厅副处长、导演,岳阳县农行工商业信任股股长,岳阳饲养银行君山办事处副导演,中国1971饲养银行君山省分支形成总统、党组second 秒,农行桃江分支形成总统、党组second 秒,益阳饲养银行信任部导演,湖南饲养银行工商业信任部、信任使用司负责人,省信誉使用办公楼副导演,资产使用人长沙办事处债权使用部副导演、两位资产使用总监、重点工程部资历较深的条管理人。靠在上面的中国1971长城资产使用公负责人沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)资历较深的条管理人、湖南天一科学与技术股份有限公司董事、执行经理。李鹏神学家未保持不变本公司份,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  3、衔接唐志神学家肩部董事会部长的手势;

  基础《公司条例》和《公司规则》的有关规则,董事长提高唐志神学家肩部董事会部长。,任期三年。简历列举如下:

  唐志神学家,出生于1973,EMBA,主任会计师。他是国光陶瓷保护部副经理。、董事会副的部长、保护事务代表、董事会部长、董事、副总统,长沙资历生物工业基地公有经济局副处长、公有经济保护厅副处长,顺田形成环状董事长副的。唐志神学家未保持不变本公司份,2004,它被上海保护交易所公诸于众正式指控。,同时,还缺乏受到其余的互插机关的处分。。

  4、顾虑衔接副执行经理兼首座财务官的手势;

  基础《公司条例》和《公司规则》的有关规则,执行经理李鹏神学家提高滕晓庆神学家为公司副执行经理、财务总监;表明吴佳正神学家为副执行经理。;欧阳春宝神学家是副执行经理。。任期三年。简历列举如下:

  滕晓庆神学家,出生于1965,本科学历。他在中国1971饲养银总统宁市分支形成任务。,农农晋、信任员;湖南衡阳饲养工业学校训练;美国教育部衡阳分校、ABC衡阳市部门干校任务,布置官员、教练机、干校、副校长;2000,他进入中国1971长城,资产使用公司、资产使用部条管理人、装饰使用副的总监、装饰使用部资历较深的副经理、装饰(装饰银行)使用部资历较深的副经理。靠在上面的中国1971长城资产使用公负责人沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)资历较深的副经理、湖南天一科学与技术股份有限公司副执行经理、财务总监。滕晓庆神学家未保持不变本公司份,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  吴佳正神学家,出生于1963,本科学历,主任会计师,中共党员。我在陕西背诵。财经综合性大学栽培追逐,为湖南省中青年财务本钱研究会身体部位,首届在内侧地审计学会食品回代表,屡次审计严重审计条。,总编辑出庭了平江粮油顾客纪实。。湖南省审计厅。、储备物资局在内侧地审计上进任务人员。前平江县储备物资审计署署长、粮油公司主计长,平江市国家资产使用局,湖南天一科学与技术股份有限公司董事、财务总监。湖南天一科学与技术股份有限公司导演、副执行经理。吴佳正神学家未保持不变本公司份,2004年,公司拿董事(孤独董事除外)均被健康的。,同时,还缺乏受到其余的互插机关的处分。。

  欧阳春宝神学家,出生于1965,硕士研究生,资历较深的工程师,中共党员。曾金秀是香港理工综合性大学企业使用专业,掌管污水潜油泵系列产品发达,掌管公司ISO9001验明并肩部代表。他是星光公司的副执行经理。、技术部导演、浸没泵厂副导演、执行经理及其余的债务。湖南天一科学与技术股份有限公司导演。欧阳春宝神学家未保持不变本公司份,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  5、顾虑成立四元组专门代表会的手势;

  四元组板战术、提高、审计、四元组薪酬和考试特殊代表会的身体部位:

  1)战术代表会

  导演代表:周大素,代表:周大素、李鹏、李令明、唐小青、吴家正、姜敏生、李泉袁

  2)提高代表会

  导演代表:乙丑齐,代表:周大素、乙丑齐、姜敏生

  3)审计代表会

  导演代表:李泉袁,代表:周大素、乙丑齐、李泉袁

  4)薪酬和考试代表会

  导演代表:姜敏生,代表:姜敏生、李泉袁、唐小青

  二、孤独董事的暗示

  基础《顾虑在股票上市的公司获得知识孤独董事名人的引导暗示》和《公司规则》等有关规则,湖南天意科学与技术股份有限公司孤独董事,乙丑齐、姜敏生、李泉袁对公司精选的董事长、吸引住公司执行经理、董事会部长、副执行经理兼首座财务官:

  1、经审读周大素神学家、李鹏神学家、唐志神学家、滕晓庆神学家、吴佳正神学家、欧阳春宝神学家的私人的简历等互插材料,公司条例未获得知识第一百四十七条。、第149条规则的状态,中国1971证监会指出的,并取缔未破除的景象。,其供职资历契合公司条例、公司规则资历规则。我们家称许董事会精选的周大素神学家为董事长;吸引住李鹏神学家为执行经理;唐志神学家为董事会部长;滕晓庆神学家为副执行经理、财务总监;吴佳正神学家为公司副执行经理;欧阳春宝神学家为公司副执行经理。

  2、董事会的吸引住顺序是合法的。、合规。

  公司第三届董事会任期,费尽心血的履行,靠在上面的董事会表现全心全意的感和致意。!

  特意地关照。

  湖南天一科学与技术股份有限董事会

  10月14日,二,八

  保护加密:000908 保护略号:天一科学与技术 公报号:2008—045

  湖南天一科学与技术股份有限公司

  四元组届中西部及东部各州的县议会高音部社交公报

  公司和董事会全体身体部位抵押A的确实性。、精确性与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重缺漏。

  湖南天一科学与技术股份有限公司四元组届中西部及东部各州的县议会高音部社交于2008年10月13日后部在公司总机构社交室传唤,5位监事应加入社交。,到5人。,社交契合公司条例和《公司规则》的有关规则。

  社交以5票开票数经过。,0票支持,0票弃权从容并经过了《顾虑推举朱错良神学家为中西部及东部各州的县议会主席的手势》。

  基础《公司条例》和《公司规则》的有关规则,推举朱错良神学家为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历列举如下:

  朱错良神学家,出生于1958,本科学历,中共平江县市委代表。眉山市社区代表会常务副second 秒、second 秒、中国1971共产党副second 秒、乡长、谈Xu Xiang Party代表会部长、中共中央顾虑岑区委副second 秒的说话、平江乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限公司执行经理、平江经济使用代表会导演、党委second 秒、平江工业局局长、党委second 秒。湖南天一科学与技术股份有限公司导演、党委second 秒。朱错良神学家未保持不变本公司份,它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的拿监事均在任。,费尽心血的失职,中西部及东部各州的县议会全体身体部位对神学家表现全心全意的感。。

  特意地关照。

  湖南天一科学与技术股份有限公司

  监 事 会

  10月14日,二,八

  孤独董事的暗示书

  基础《顾虑在股票上市的公司获得知识孤独董事名人的引导暗示》和《公司规则》等有关规则,湖南天意科学与技术股份有限公司孤独董事,乙丑齐、姜敏生、李泉袁对公司精选的董事长、吸引住公司执行经理、董事会部长、副执行经理兼首座财务官:

  1、经审读周大素神学家、李鹏神学家、唐志神学家、滕晓庆神学家、吴佳正神学家、欧阳春宝神学家的私人的简历等互插材料,公司条例未获得知识第一百四十七条。、第149条规则的状态,中国1971证监会指出的,并取缔未破除的景象。,其供职资历契合公司条例、公司规则资历规则。我们家称许董事会精选的周大素神学家为董事长;吸引住李鹏神学家为执行经理;唐志神学家为董事会部长;滕晓庆神学家为副执行经理、财务总监;吴佳正神学家为公司副执行经理;欧阳春宝神学家为公司副执行经理。

  2、董事会的吸引住顺序是合法的。、合规。

  签名:乙丑齐、姜敏生、李泉袁

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