工商银行:2013年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况

奇纳工商堆存货的股份有限公司201 199年另外的次暂时隐名大会状况

二零一三年菊月十日

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况

大会计划:201 年 9 月 10 日 9 时 30 大会场所:北京的旧称市西城区复兴门内林荫路 55 奇纳工商堆

公司总部会议召集人:现场大会日历

一、颁布发表大会开端

二、大会记录的提到

三、当选而尚未就职的开票人、监察人

四、公报需求思索的事项

五、问答环节

六、大会上颁布发表的隐名人数、代表存货的数,填写开票成果

七、闭会,罪状开票成果

八、投票成果公报

九、大会决心公报

十、代理人全部流利地读出法度意见书

十一、颁布发表大会完毕

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况

论文学院概况一览在起作用的 2012 在起作用的董事及高级施行职员的年度薪酬结算示意图的手势 ……………………………………………………………………..1在起作用的当选而尚未就职的宜西一营修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司孤独董事的手势 ……………………………………….4在起作用的当选而尚未就职的傅仲君修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司非给予董事的手势 ……………………………………6

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况奇纳工商堆存货的股份有限公司201 199年另外的次暂时隐名大会状况经过

在起作用的 2012 在起作用的董事及高级施行职员的年度薪酬结算示意图的手势入席隐名:

阵地陈述和董事会的有关政策 2012 年度的支票成果,现使显得吸引人前述的职员的。 2012 年度薪酬清算示意图(见附件。

上级的核实,请深思。

附件:2012年 年度董事、监事薪酬结算示意图

要保人:奇纳工商堆存货的股份有限公司董事会

二〇一三年菊月十日

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况

附件:

2012 年度董事、监事薪酬结算示意图

单位:万元

政府的公共福利计划福 2012 年 2012 年

时髦的:延 在隐名名单上

根本 执行 利、公共住房 度税前 度税前

袍金 期结局 获取的位

年薪 年薪 存款及倚靠单位 工钱结成 注2

实践有利

姓名 邮件 有利

存款地区 计注 1 付地区

5=1+2+3

1 2 3 4 6 7=5-6 8

+4

姜建清 董事长 – 49.50 116.66 33.40 199.56 58.45 141.11 –

副董事长、

杨凯生 – 44.55 114.17 39.15 197.87 57.20 140.67 –

给予董事

赵林 监事长 – 43.56 111.62 33.48 188.66 55.92 132.74 –

王丽丽 给予董事 – 42.08 107.43 30.11 179.62 53.82 125.80 –

李晓鹏 给予董事 – 42.08 107.43 30.11 179.62 53.82 125.80 –

盘绕并施力 – – – – – – – 78.0

汪小亚 – – – – – – – 73.8

葛蓉蓉 非给予 – – – – – – – 73.8

李军 董事 – – – – – – – 78.0

王小兰 – – – – – – – 73.8

姚忠礼 – – – – – – – 73.8徐善达

注4

– – – – – – – –

黄钢城 49.0 – – – 49.0 – 49.0 –

MC 孤独性和非持续性

41.0 – – – 41.0 – 41.0 –

麦卡锡 堆董事的票据 3

钟建年 41.2 – – – 41.2 – 41.2 –

柯清辉 24.2 – – – 24.2 – 24.2 –

洪永昭 14.0 – – – 14.0 – 14.0 –

隐名代表

王炽曦 – 34.65 92.86 27.88 155.39 37.24 118.15 –

施行人阐明 5

董娟 表面掌管 30.0 – – – 30.0 – 30.0 –

注6

孟焰 28.0 – – – 28.0 – 28.0 –

张炜 5.0 – – – 5.0 – 5.0 –

职员掌管

朱莉菲 注7

5.0 – – – 5.0 – 5.0 –

李明天 2.1 – – – 2.1 – 2.1 –

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况注:

1. 表ABov所示的堆董事长、总裁、监事及倚靠董事、监事的税前有利 这些人在201年的年度薪酬总计达。

2. 依照陈述有关规则,堆董事长、总裁、监事长及给予董事 2012 年度税前薪酬,50%上级的执行年薪执行使分心结局,使分心付款的归纳记入公司账目。,2012在年度薪酬清算中未结局给人称代名词,将于 2013 年至 2015 由于经纪业绩的年度使分心付款,每年结局规模为 1/3。

3. 孤独性和非持续性行董事 2012 年度助学金基准为:根本助学金基准为 30 万元人民币/人/年。使忙碌董事会特设专员会主席助学金为 5 万元人民币/承包/年,使忙碌董事会特设专员会副主席助学金为 4 万元人民币/承包/年,使忙碌董事会特设专员会专员助学金为 3 万元人民币/承包/年。

4. 孤独性和非持续性行董事许善达修饰阵地有关部门规则自 2008 年 7 月 1 自收到之日起,堆未收到无论哪个折让。。

5. 隐名代表监事 2012 年度税前工钱结成计依照个人实践供职状况决定。阵地CBR的规则,公司隐名代表监事 2012 年度税前薪酬,超越40%的年度执行工钱被提交。,使分心付款的归纳记入公司账目。,2012 在年度薪酬清算中未结局给人称代名词,将于 2013 年至 2015 由于经纪业绩的年度使分心付款,每年结局规模为 1/3。

6. 表面掌管 2012 年度助学金(税前)如次 2007 一号暂时隐名大会经过的助学金基准。

7. 职员掌管 2012 年度助学金(税前)如次表面掌管根本助学金基准的 20%和我实践地位的决定,前妻或前夫堆倚靠承包的有利。。

8. 杨凯生修饰、王丽丽未婚妻和李晓鹏修饰已于 2013 年 5 月 22 日本辞去潘基文局长邮件。

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况奇纳工商堆存货的股份有限公司201 199年另外的次暂时隐名大会状况之二

在起作用的当选而尚未就职的伊希群修饰为产业孤独董事的手势

阵地《公司条例》和《公司条例》等互插法度法规,奇纳工商堆存货的股份有限公司 2013 年 7 月 22 日董事会大会深思经过了《在起作用的著名的人物宜西一营修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司孤独董事攻读学位者的手势》,赞同著名的人物尹锡群修饰为工行孤独董事攻读学位者。。

个人谨此向隐名大会提到一席群修饰当选为。伊希群修饰的孤独董事资历仍需提到,孤独董事任期自年月日起计算。。

上级的核实,请深思。

附件:瞿逸喜修饰简历

要保人:奇纳工商堆存货的股份有限公司董事会

二○一三年菊月十日

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况附件:

伊希群修饰简历

宜西一营,男,1947 年 8 屡屡月来,奇纳国籍,教区牧师奇纳股权投入基金协会副会长、北京的旧称股权投入文娱股份有限公司副总统兼第一任董事长,招商堆兼任孤独董事1安 SOHO 奇纳股份有限公司、浙商金汇被信托者股份有限公司、卓雅(公司财务)股份有限公司孤独董事,北京的旧称市业务协会会长,奇纳产业促进会副会长,中关村在线充当顾问专员会专员。

宜西一营修饰曾任北京的旧称市另外的轻产业总店副经理,北京的旧称市经济改革局副处长,北京的旧称市西城区区长,北京的旧称市市镇治安长官、对外部门商店理事、北京的旧称市经济技术开发区施行专员会理事,北京的旧称政治协商大会专员,景泰勤劳(一营)股份有限公司董事长,北京的旧称刑柱股份有限公司董事长,北京的旧称刑柱一营股份有限公司董事长,北京的旧称股权投入开展基金施行股份有限公司董事长,Bowie Capital董事长。卒业于清华学院,经济施行工兵研究生的。1

宜西一营修饰于招商堆使忙碌孤独董事的任期至 2013 年 6 月超期。招商堆已于 2013 年 5 月 31 日进行隐名大会当选而尚未就职的新的孤独董事传递宜西一营修饰,宜西一营修饰将在招商堆新任孤独董事供职资历获奇纳堆业监视施行机构满意、喜欢后即退任招商堆孤独董事。

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况奇纳工商堆存货的股份有限公司201 199年另外的次暂时隐名大会状况之三

在起作用的当选而尚未就职的傅仲君修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司非给予董事的手势入席隐名:

阵地《公司条例》和《公司条例》等互插法度法规,奇纳工商堆存货的股份有限公司 2013 年 7 月 22 日董事会大会深思经过了《在起作用的著名的人物傅仲君修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司非给予董事攻读学位者的手势》,赞同著名的人物傅仲君修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司非给予董事攻读学位者。

现提请隐名大会当选而尚未就职的傅仲君修饰为奇纳工商堆存货的股份有限公司非给予董事。傅仲君修饰的非给予董事供职资历尚需报奇纳堆业监视施行专员会满意、喜欢,其非给予董事任期应自日期起计算。。

上级的核实,请深思。

附件:傅仲君修饰简历

要保人:奇纳工商堆存货的股份有限公司董事会

二○一三年菊月十日

2013 199年另外的次暂时隐名大会状况附件:

傅仲君修饰简历

傅仲君,男,1957 年 12 屡屡月来,奇纳国籍,教区牧师库房公有经济督察办公楼巡视员。库房团委前干事、商业交换厅业务司副司长、金融机构施行科科长、另外的正中机关理事、两名董事的反省、监视反省局两名董事的反省等职。2000 年 10 月至 2002 年 4 上海市公有经济厅副局长。2002 年 4 月至 2005 年 9 每月布置财务监视办公楼副理事。2005 年 9 月至 2009 年 3月奇纳工商堆非给予董事、奇纳生色勤劳(一营)股份有限公司非给予董事。2009 年 3 月至 2010 年 5 公有经济监视专员会办公楼副巡视员。四川学院卒业,获哲学中学毕业会考。

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